O zatrzymaniu trzech osób na terenie łódzkiego, CBA poinformowało dwa dni temu, ale ta akcja to efekt śledztwa białostockich funkcjonariuszy Biura, które prowadzone jest od ponad 2 lat.
- Zatrzymane osoby brały udział w transakcji związanej z przejęciem przez grupę przestępczą spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi (tzw. koncesja OPC), aby w toku dalszych przestępczych działań za jej pomocą dokonać wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 100 mln zł – podaje Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Precyzując działania grupy, funkcjonariusze CBA podkreślają, że:
- Kwota ta stanowiła wartość podatku, wynikającą z wystawionych uprzednio przez innych członków grupy fałszywych faktur na sumę prawie pół miliarda zł, a dokumentujących fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych – dodają funkcjonariusze.
Działania prokuratury oraz CBA uchroniły Skarb Państwa przed stratą ogromnych kwot. Trzy osoby zatrzymane na terenie łódzkiego zostały przewiezione do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszały zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.
Te zatrzymania, to kolejny efekt śledztwa, które ma swój początek w maju 2017 r. Wówczas zatrzymano trzy osoby związane z wystawieniem fikcyjnych faktur na ponad 300 tys. telefonów komórkowych. Ostatnie zatrzymania w tej sprawie miały miejsce we wrześniu br. Wówczas to zatrzymano szefa grupy przestępczej i jednocześnie głównego organizatora przestępczego procederu. W stosunku do tej osoby białostocki Sąd Rejonowy zastosował tymczasowy areszt.
