Mogli wyłudzić 50 milionów złotych z podatku VAT handlując srebrem

Na trop międzynarodowej grupy przestępczej wpadli funkcjonariusze z olsztyńskiego Centralnego Biura Śledczego Policji. Postępowanie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Z ich ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa działała w latach 2015-2016.

- Jej członkowie zajmowali się obrotem metalami szlachetnymi, a, wykorzystując faktycznie kontrolowane spółki kapitałowe. Pracownicy firm wystawiali poświadczające nieprawdę i nierzetelne faktury VAT. Część faktur była podrobiona i dokumentowała fikcyjny zakres usług podstawionych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - mówi komisarz Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

W tej sprawie zatrzymano już 11 osób. Jeden z podejrzanych ze względu na złe samopoczucie trafił do szpitala. Okazało się, że istnieje realne  zagrożenie życia  i zdrowia podejrzanego. Podejrzany sam przyznał, że dzięki zatrzymaniu trafił do szpitala, co być może uratowało mu życie.

>>> Ponad 479 milionów złotych na projekt i budowę ok. 20 km odcinka trasy Via Baltica Podborze-Śniadowo

W styczniu 2018 roku policjanci z Zarządu w Olsztynie CBŚP przy wsparciu SPAP KWP w Olsztynie oraz „Łowców Cieni” z CBŚP przeprowadzili kolejną realizację, podczas której zatrzymali w powiecie wyszkowskim Roberta M. Mężczyzna, który jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

- Mężczyzna był bardzo zaskoczony wizytą policjantów. Nie spodziewał się, że ktoś wpadnie na jego trop. Do kolejnych dwóch zatrzymań doszło w Warszawie i w powiecie nowodworskim, ci dwaj mężczyźni podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej - komentuje Jurkiewicz. 

Wobec trzech zatrzymanych sąd zastosował środki zapobiegawcze o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

>>> Dokąd pojechać w 2018 roku? Oprócz Laosu, Kanady czy Tajlandii na topie jest również PODLASIE!